Греческие правоохранительные органы завершили расследование, которое привело к закрытию крупной финансовой схемы, маскирувшейся под инвестиционную платформу FXU. По данным следствия, группировка действовала минимум с 2025 года и охватывала несколько регионов страны.
Ключевые детали схемы
- Платформа обещала инвесторам удвоить вложенные средства в течение 50 дней, ссылаясь на «инвестиции в криптовалюту».
- Для привлечения участников использовались типичные для пирамид методы: реклама быстрых доходов, реферальные бонусы и личные встречи.
- В результате работы организации пострадало более 10 000 человек, суммарный финансовый ущерб оценивается в $8 млн.
Следователи установили, что обещанные возвраты никогда не реализовывались, а собранные средства распределялись между участниками схемы и руководством. По окончании расследования все активы, связанные с FXU, были арестованы, а подозреваемые переданы в суд.
Данное дело подчеркивает рост числа мошеннических проектов, использующих криптовалютные термины для привлечения инвесторов, и подтверждает необходимость тщательной проверки финансовых предложений.
